Questão 19 · Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES — Desenvolvimento de Sistemas 2022 (FGV)

Question

Por meio da Lei nº 9.613/1998, o Brasil regulamentou pela primeira vez a prática de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens. Dentre os delitos que configuram esse crime, encontra(m)-se:

Accepted Answer

D) ocultar ou dissimular a natureza de bens e direitos;

Answer

A) o uso de informação privilegiada;

Answer

B) fraudes em demonstrativos contábeis;

Answer

C) o não recolhimento de IOF;

Answer

E) a remessa de recursos para contas no exterior.

FGV, Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES

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